近日，大唐發電發布公告稱，公司第十一屆二十七次董事會于 2024 年 4 月 26 日(星期五)在公司本部召開。會議通知已于 2024 年4 月 12 日以書面形式發出。會議應到董事 15 名，實到董事 15 名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(“《公司法》”)和《大唐國際發電股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的規定，會議合法有效。公司 4 名監事列席了本次會議。根據《公司章程》規定，會議由董事長王順啟先生主持。經出席會議的董事表決，會議審議并一致通過如下決議：

　　同意曹欣先生不再擔任本公司董事，卸任之日為新任董事獲股東大會審議通過之日。曹欣先生確認與公司董事會并無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯合交易所。公司董事會對曹欣先生擔任董事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。

　　同意聘任趙子昂先生為公司副總經理，其任期自本次董事會審議批準之日起。

　　同意不再聘任麥寶文女士為公司聯席公司秘書。麥寶文女士卸任之日為本次董事會審議批準之日。